第1912章 一手遮天（2 / 6）

账户发生交易往来。

且交易金额巨大。

交易时间多集中在深夜或凌晨。

这种异常的交易模式，引起了刘芳的高度警觉。

“赵总，我这边发现了一些极为可疑的情况。”

刘芳急忙找到赵长天，向他汇报。

“有几个私人账户与境外账户有大量资金往来。

而且交易时间很不正常。

我怀疑周建国可能在将公司资金转移到境外，意图逃避追查。”

赵长天听后，脸色变得冷峻起来。

他的眼神中透露出果断与决绝：“立即联系国际金融监管机构和相关银行的境外分支机构。

要求他们协助调查这些境外账户的详细信息。

包括开户人身份、资金来源和去向等。

同时，通知总部加强对公司所有国际业务资金流动的监控。

防止再有资金外流。

我倒要看看，周建国能把这些钱藏到哪里去。”

刘芳迅速按照赵长天的指示行动起来。

她凭借着自己扎实的财务专业知识和丰富的经验。

与国际金融机构和境外银行展开了艰难的沟通协调。

在这个过程中，她遭遇了各种困难。

如不同国家金融监管政策的差异，以及境外机构对信息披露的谨慎态度等。

但她始终没有放弃。

一遍又一遍地解释调查的重要性和紧迫性。

提供各种合法的证明文件和手续。

经过不懈努力，终于有部分境外机构同意配合调查。

并提供了一些初步的信息。

刘芳发现，这些境外账户的开户人大多是一些离岸公司。

而这些离岸公司的背后——

似乎隐藏着周建国及其亲信精心构建的复杂利益网络。

其中一家离岸公司的注册地址位于一个着名的避税天堂。

其股权结构极为复杂。

经过多层嵌套和转手——

最终指向了周建国的一些海外关联方。

“赵总，情况比我们想象的还要复杂。

这些境外账户背后涉及到一系列离岸公司。

他们似乎是专门为了转移资金而设立的。”

刘芳向赵长天汇报时，语气中带着一丝忧虑。

赵长天沉思片刻后，冷静地说道：“不要慌，既然已经找到了线索？

就顺着这些离岸公司继续追查下去。

联系专业的国际金融调查机构和法务团队。

必要时借助国际刑警组织的力量。

我就不信他们能在国际上逍遥法外。

我们一定要把公司的资金追回来。

让周建国受到应有的惩罚。”

在追踪资金链路的同时，刘芳也没有放松对账目细节的深入剖析。

她重新审视那些问题账目。

发现其中一些发票存在着更为隐蔽的伪造痕迹。

这些发票在表面上看起来似乎没有问题。

但通过仔细对比发票的纸质、印刷质量、防伪标识——

以及与税务系统中的信息核对后。

刘芳发现这些发票竟然是使用高科技手段伪造的。

几乎可以以假乱真。

“这些人真是胆大包天！

竟然连发票都敢如此伪造。”

刘芳愤怒地说道。

她将这些伪造发票的情况详细记录下来。

并整理成一份报告。

准备提交给相关执法部门。

此外，刘芳还在一些项目的成本核算账目上发现了问题。

原本应该按照实际工程量和市场价格进行核算的成本。

却被人为地抬高了许多。

通过深入调查相关的采购合同、验收报告和工程进度记录。

刘芳发现周建国及其同伙在项目实施过程中——

通过虚报工程量、高价采购劣质材料等手段。

大肆套取公司资金。

例如，在一个高档公寓楼装修项目